Desde su establecimiento, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) introdujo una serie de regulaciones. Estaban destinadas a fortalecer el control sobre las transacciones financieras digitales, especialmente en lo que respeta a las billeteras virtuales. Estas medidas buscan garantizar la transparencia de los flujos de dinero y prevenir actividades ilícitas como la evasión fiscal y el lavado de dinero.
A partir de cuánto dinero enviado en transferencias lo revisa ARCA
A partir de enero de 2025, ARCA actualizó los umbrales a partir de los cuales las entidades financieras y las billeteras virtuales deben informar sobre las transacciones de sus clientes. Los montos establecidos son los siguientes:
– $600.000: total de consumos con tarjetas de débito y movimientos (ingresos o egresos) en billeteras virtuales.
– $1.000.000: total de acreditaciones bancarias registradas en el mes y depósitos a plazo fijo constituidos en el mismo período.
– $2.000.000: saldos finales en cuentas bancarias o billeteras virtuales al cierre del mes.
Estas cifras se actualizan semestralmente en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Con información de Ámbito
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