La Policía Federal realizó un operativo que permitió desarticular una célula criminal vinculada a la banda conocida como “Tren de Aragua”. La ministra de Seguridad brindó detalles. Aseguró que “desbaratar una célula activa del Tren de Aragua representa un avance fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”.
A través de un operativo, se desmontó una estructura de doce personas dedicada al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Operaba en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Corrientes.
La célula está judicialmente acusada por movimientos económicos de hasta $200.000 millones, según análisis de la PROCELAC. Las investigaciones para identificar y desbaratar esta red estuvieron a cargo del Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina. La pesquisa se inició luego de una orden emitida por la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO).
La banda
A pedido de la fiscalía, se inició la investigación de una organización delictiva dedicada a blanquear activos de actividades ilegales en Venezuela. El objetivo sería financiar el terrorismo internacional. Gracias a tareas de campo y análisis, se pudo establecer que los integrantes de esta banda respondían a un peligroso criminal considerado uno de los diez más buscados de Venezuela, conocido como “El Yiyi”.
Este hombre permanece detenido en un pabellón de máxima seguridad del Complejo Penitenciario Federal Nº 1, en Ezeiza. Cuenta con múltiples cargos por extorsión, homicidio calificado, terrorismo y tráfico de armas.
La organización canalizaba fondos a través del sistema informal denominado “Hawala”. El mismo evita los circuitos bancarios oficiales, con ingresos provenientes de actividades extorsivas y delictivas en Venezuela.
Al mismo tiempo, se presume que esta red criminal funcionaba también como una estructura de lavado de activos. Incluso, se comprobó que los fondos obtenidos ilegalmente eran invertidos en bienes de alto valor con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero.
Integrantes
Entre los miembros de la banda se encuentran figuras claves como Enmanuel David Urdaneta Bracho, alias “Memei” y primo de “El Yiyi”, Adaly María Domínguez, pareja del líder y encargada de la administración de bienes, además de María Alexandra Bohorquez Carroz, supuesta colaboradora en el lavado de activos, su hermano, Diego Andrés Bohorquez Carroz y José Antonio Lanz Guevara, dueño de Wester Union/Giro Activo, quien sería una pieza fundamental en el sistema Hawala.
Incluso, estas personas están relacionadas con atentados cometidos en 2023 en Maracaibo, Venezuela, contra supermercados, carnicerías y ferreterías. Estos ataques dejaron víctimas fatales, involucraron el uso de armas de fuego y explosivos, y fueron difundidos en redes sociales bajo el nombre de “El Yiyi”.
Ahora, los detenidos quedaron a disposición del magistrado interventor, a la espera del proceso penal correspondiente.
Fuente: Perfil